Na początku lutego funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego (WUCS) w Poznaniu zatrzymali dwóch obywateli Chin prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego. W miejscu pobytu zatrzymanych, zabezpieczony został materiał dowodowy i sprzęt elektroniczny. Ponadto na poczet przyszłych kar zajęto mienie i środki pieniężne.
Śledztwo w sprawie prowadzi WUCS w Poznaniu, a dotyczy ono działania azjatyckiej grupy przestępczej, posługującej się nierzetelnymi fakturami pochodzącymi od podmiotów z Wólki Kosowskiej oraz sprzedaży towarów nieznanego pochodzenia. Jak ustalono, w latach 2021-2022 grupa posłużyła się nierzetelnymi fakturami od 30 nieuczciwych podmiotów na kwotę blisko 3 mln złotych.
- Straty Skarbu Państwa szacowane są na prawie 700 tysięcy złotych - mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Obu podejrzanym postawione zostały zarzuty posłużenia się nierzetelnymi fakturami i podania nieprawdy w rozliczeniach podatkowych, za co grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat.
Decyzją Prokuratora zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.
