Funkcjonariusze wielkopolskiej KAS i CBA zatrzymali cztery osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Skontrolowali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymanych, w których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową.
Zatrzymani działali w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT.
- Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych - mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln zł.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim nadzorującej śledztwo i usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę.
Sąd, na wniosek prokuratora, wobec trzech osób zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wobec jednej osoby zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów oraz nieruchomości o wartości blisko 12 mln zł.
